Medios oficiales cubanos han alertado recientemente sobre el aumento de las estafas online de Moneda Libremente Convertible (MLC).
Recordemosque fue en junio de 2021 que el Banco Central de Cuba suspendió de forma “temporal” el depósito en efectivo de dólares estadounidenses (USD). Desde ese momento, las cotizaciones de las divisas en el mercado informal han registrado aumentos constantes hasta el día de hoy.
Y precisamente estos altos precios son utilizados por ciberdelincuentes en Cuba; quienes para realizar las estafas online en MLC enganchan a sus víctimas con ofertas de esa moneda a menores costos que los del mercado informal.
Según refirió al medio oficial Escambray la jefa del Departamento de Banca Electrónica en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), Yudeisy Martínez, “esas estafas siempre suceden cuando las personas les dan a ajenos datos de sus tarjetas magnéticas”; lo cual generalmente lo hacen para adquirir divisas por las redes y también para otras compras virtuales.
La representante de Bandec añadió que EnZona, una de las dos únicas plataformas de pago virtual en Cuba, tenía en sus inicios una debilidad; la de operar varias tarjetas, aunque no fueran propias. Algo que según explicó ya eso se rectificó, aunque siguen las estafas online en MLC.
Formas más comunes de estafas online en MLC
El texto de Escambray refiere que uno de los modus operandis más comunes de estas estafas online en MLC es la solicitud del ciberdelincuente de datos como las 10 últimas operaciones, la foto de la tarjeta, y el carnet de identidad.
En muchos casos, esta información es facilitada por los titulares de las cuentas, e incluso, envían datos como el pin personal de su tarjeta.
Según refirió al periódico el primer teniente Yasiel Faldraga, jefe del área de Investigación de la PNR en Sancti Spíritus, para estas estafas online en MLC se emplean las redes sociales con perfiles falsos.
Explicó además que estos delincuentes también usan tarjetas de otras víctimas y hasta sus fotos para interactuar y engañar a otros usuarios; táctica sobre la que han recibido más de 50 denuncias.
Añadió que estos casos de estafas online en MLC son casos bastante trabajosos, pues tienen que seguir las trazas de las tarjetas utilizadas.
Alertó también que los estafadores tienen conocimientos bancarios, y de las redes sociales. “Pasan el dinero por diferentes tarjetas y luego pueden sacarlo en un cajero automático de otro territorio”.
En cuanto al esclarecimiento de algunos de estos casos de estafas online en MLC aseguró que sí es posible resolverlos. Y comunicó que a algunos posibles autores o receptadores del dinero sustraído ya los tienen circulados en otras provincias; fundamentalmente orientales, desde Ciego de Ávila hasta Holguín. Aunque confesó que aún no han podido darles captura.
Por su parte, la representante de Bandec aconsejó que ante la ocurrencia de este tipo de estafas, las personas acudan a su banco para cancelar su tarjeta; con el objetivo de que no les sigan haciendo extracciones, ni la usen para estafar a otros. Además, instó a hacer la denuncia en la Policía.
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